Sepuluh pekerja rumah tangga migran (PRT) dan seorang warga Hong Kong ditangkap karena menerima pembayaran sebagai imbalan pembukaan rekening bank yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencuci jutaan uang tunai secara curang secara online Kamis (21/1/2021).
Dilansir SCMP, Rabu (19/1), polisi menemukan puluhan rekening bank yang terlibat dalam skema dan dana yang diduga terkait dengan kasus penipuan online yang dilaporkan di dalam dan luar negeri.
“Penyelidikan awal menunjukkan jutaan dolar telah dicuci melalui rekening ini dan sebagian dari uang itu ditransfer ke Hong Kong dari luar negeri,” kata Ray Mo Siu-hei, juru bicara Kepolisian Tuen Mun.
Mo mengatakan sejumlah kecil uang tersisa di setiap rekening karena sebagian besar uang telah dicairkan dalam beberapa jam setelah transfer.
Menurut polisi, sindikat pencucian uang di balik rekening bank terungkap selama penyelidikan penipuan online ketika seorang wanita lokal ditipu hingga HK$2 juta (US$258.000) tahun lalu. HK$310 juta sejauh ini adalah penipuan bank Jepang terbesar tahun ini untuk spesialis kejahatan online polisi.
Menurut kronologi kasus, seorang penipu internet, yang menyamar sebagai pengusaha Korea kelahiran Amerika, berteman dengan korban secara online pada pertengahan 2020. Usai berhubungan intim dengan korban warga Hongkong secara online, tersangka menggunakan berbagai alasan agar korban memberikan uang.
“Penipu itu menyatakan bahwa dia sangat membutuhkan uang karena dia gagal dalam investasinya. Dia juga memberi tahu korban bahwa dia akan pindah ke Hong Kong dari Amerika Serikat dan menikahinya, ”kata Mo.
Wanita, yang bekerja sebagai pegawai di Hong Kong, mentransfer HK$2 juta seperti yang diperintahkan ke lebih dari 10 rekening bank dalam lusinan transaksi selama dua bulan sebelum menyadari bahwa dia telah ditipu setelah kehilangan kontak dengan tersangka, dan melapor ke polisi. September.
Menurut polisi, uang dari penipuan cinta itu ditransfer ke beberapa rekening bank yang dikendalikan oleh sindikat itu, yang telah bekerja sama dengan penipu internasional. Setelah mengidentifikasi tokoh inti sindikat dan beberapa pemegang akun, petugas melancarkan operasi yang disebut Winclaim dan menahan 11 wanita dalam serangkaian penggerebekan di seluruh kota antara Rabu dan Senin pekan ini.
Mo mengatakan 10 tersangka tersebut adalah migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, sedangkan tersangka kesebelas adalah warga Hong Kong.
“Salah satu pekerja rumah tangga migran diduga menjadi tokoh kunci dalam sindikat yang dituduh membujuk teman-temannya untuk membuka rekening bank dengan imbalan uang,” kata Mo, yang mengatakan operasi terus berlanjut dan penangkapan lebih lanjut mungkin dilakukan.
Dalam operasi yang sama, polisi juga menangkap geng lain yang dituduh menipu empat wanita dan satu pria seharga HK$2 juta sehubungan dengan penipuan investasi online tahun lalu. Geng berteman dengan target mereka di media sosial dan membujuk para korban untuk berinvestasi melalui perusahaan palsu. Polisi menangkap sembilan pria dan dua wanita terkait kasus tersebut.
Ke-22 tersangka dalam kedua kasus penipuan tersebut, yang ditahan atas dugaan pencucian uang dan penipuan konspirasi, kini telah dibebaskan dengan jaminan dan sedang menunggu penyelidikan lebih lanjut.
Menurut catatan kepolisian Hong Kong, dalam 10 bulan pertama tahun 2020, polisi menangani 12.900 laporan penipuan, naik 94,2 persen dari 6.641 pada periode yang sama tahun 2019.
